Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2024

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Til aktionærerne i Auto IT A/S, CVR-nr. 34 57 62 89 (”Selskabet”):

I henhold til vedtægternes pkt. 7.3 indkalder bestyrelsen for Selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet med det formål at indvælge den af Autobranchen Danmark udpegede kandidat til bestyrelsen.

Generalforsamlingen finder sted

på Selskabets kontor på adressen
Skagensgade 1, 2630 Taastrup.Af praktiske årsager bedes aktionærerne tilmelde sig generalforsamlingen ved at udfylde formularen på linket nedenfor.

Tilmeld dig Auto IT’s ekstraordinære generalforsamling her

 

Tilmelding skal ske senest den 21. august 2024. Aktionærer, der medbringer fuldmagt fra andre aktionærer, bedes oplyse herom ved tilmeldingen, og gerne sende en kopi af underskrevne fuldmagtsblanketter af hensyn til optællingen af stemmer på generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Claus Walsted Nyboe som dirigent. 2. Valg af bestyrelsesmedlem Det nuværende bestyrelsesmedlem Bo Skouby Rosendahl, som er valgt til bestyrelsen efter udpegning af AutoBranchen Danmark i henhold til ejeraftalens pkt. 3.3, tilknyttes for en periode Selskabet som Interim CFO og bliver således en del af den daglige drift. Han udtræder derfor af bestyrelsen, og AutoBranchen Danmark indstiller i stedet Hans-Jørgen Skovby Jørgensen til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen. Det bemærkes i den forbindelse, at alle aktionærer i henhold til ejeraftalens pkt. 3.6 er forpligtet til at afgive deres stemme, så Hans-Jørgen Skovby Jørgensen opnår valg. 3. Eventuelt

Inden generalforsamlingen påbegyndes vil der være optælling af, hvilke aktionærer, der er repræsenteret.

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Majken Jouret på mjo@autoit.dk 

 

 

Download filer

Bilag 1
Fuldmagt til bestyrelsen i Auto IT A/S

Bilag 2
Fuldmagt til generalforsamling i Auto IT A/S

Jacob Regner Glad
Formand